Een criminele organisatie van 15 mannen is erin geslaagd miljoenen euro’s te incasseren van de Belastingdienst. Dit gebeurde door misbruik van persoonlijke informatie van andere belastingbetalers, wellicht door lekken vanuit de Belastingdienst zelf. Gisteren is een proces tegen de mannen begonnen in Amsterdam.
Identiteitsfraude
Met behulp van adresgegevens, sofinummers en Digi-D codes van andere burgers is het mogelijk de identiteit van andere belastingbetalers aan te nemen. Als dit eenmaal is gelukt is het zeer eenvoudig en lucratief om het rekeningnummer te veranderen en vervolgens toeslagen daarop aan te vragen.
Gedupeerde burgers
De burgers van wie de identiteit gestolen is hebben vervolgens een probleem. Ze ontdekken vaak te laat wat er speelt, zijn hun eigen teruggave of toeslag kwijt en hebben bij valse aangifte zelf een probleem met de Belastingdienst.
Lek belastingdienst
Volgens de 15 verdachte mannen pleegden ze de fraude door gegevens te kopen van corrupte medewerkers van de Belastingdienst in Rijswijk. Advocaat Vroegh, verdediger van een van de mannen, beschuldigt de Belastingdienst van lekken: “Uit het onderzoek blijkt dat de gegevens met usb-sticks en in boodschappentassen het pand van kantoor Toeslagen in Rijswijk werden uitgesmokkeld.”
